会议信息 - 第五届董事会第十三次会议8月19日发通知，8月27日召开[2][3] - 应出席董事7人，实际出席7人，通讯表决5人[3] 审议事项 - 通过《2024年半年度报告》及摘要[4] - 通过注销上海右佐贸易有限公司议案[5] - 通过签订《资产置换及定向减资协议》议案[6] - 通过修订《会计师事务所选聘制度》议案[7] - 通过制定《对外投资管理制度》议案[8] - 通过制定《董监高股份变动管理制度》议案[9] - 通过2024年半年度计提资产减值准备37,493,008.17元议案[10]