公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[12] - 监事会由3名监事组成，1名为职工监事[12] - 公司设总经理1名，副总经理2名、财务总监1名[12] - 董事会下设4个专门委员会[12] - 公司设立11个管理部门[12] 未来展望 - 立足区域资源优势，坚持硫磷结合，发展低品位磷矿选矿和湿法磷酸净化技术[13] 内部控制 - 2023年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 纳入评价范围的主要单位有6家公司[11] - 建立内部控制制度，涵盖多种控制程序[18] - 制定多项管理制度保障资金、采购、销售等业务合规[22][23][25][26] - 取得ISO9001:2008产品质量管理体系认证证书[24] - 建立全方位多层次内部监督体系，完善内部控制评价机制[28] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有对应资产总额和营业收入错报额标准[29][30] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有对应资产总额和营业收入损失额标准[31] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 内部控制可能出现不适用或偏差，公司将及时完善[37]