内部控制 - 2023年12月31日除前期会计差错更正相关事项外，无财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[54][55] 制度建设 - 制定《战略管理制度》《战略规划管理制度实施细则》[9] - 制定《内部审计制度》《财务收支审批及授权管理制度》等多项制度[15][21] - 制定多项研发、工程项目、业务外包、合同管理等相关制度[33][34][35][37] 体系认证与文化理念 - 获得ISO9001等多项管理体系认证[10] - 确立企业愿景，树立质量方针，形成企业文化理念[13][14] 系统与流程 - 2023年新增MRP生产管理系统流程把控销售全过程[30] 财务相关 - 2022年度财务报表被出具保留意见，拟进行会计差错更正[53][54] - 财务报告内部控制缺陷定量标准及非财务报告内部控制缺陷财产损失金额标准[48][51] 其他事项 - 公司董事会下设5个专门委员会且运转良好[7] - 报告期内关联交易经审批，无对合并报表外单位担保等[39][40] - 2023年度募集资金转至保证金账户已转回，投融资活动按制度执行[42][43] - 建立信息沟通制度确保信息传递[45] - 报告期内不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[56]