会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月27日13:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月20日[5] 出席情况 - 出席会议的股东和股东代理人人数为7人，现场4人，网络3人，中小投资者出席5人[6] - 出席会议的股东和股东代理人所持有表决权的股份总数为103,560,403股，占公司有表决权股份总数的73.7156%，中小投资者持有8,687,805股，占比6.1841%[6] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意股份数量为103,560,403股，占比100.00%，中小股东表决同意股份数量为8,687,805股，占比100.00%[7] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决同意股份数量为103,560,403股，占比100.00%，中小股东表决同意股份数量为8,687,805股，占比100.00%[8] - 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》总表决同意股份数量为103,560,403股，占比100.00%[9] - 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》总表决同意股份数量为103,560,403股，占比100.00%，中小股东表决同意股份数量为8,687,805股，占比100.00%[11] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》总表决同意股份数量为103,560,403股，占比100.00%，中小股东表决同意股份数量为8,687,805股，占比100.00%[12][13] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》总表决同意股份数量为103,560,403股，占比100.00%，中小股东表决同意股份数量为8,687,805股，占比100.00%[14] - 《股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》中小股东同意股份数量8,687,805股，占比100.00%[16] - 《2024年度经营计划与财务预算报告》总表决同意股份数量103,333,603股，占比99.7810%，中小股东同意股份数量8,461,005股，占比97.3894%[17] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》总表决和中小股东同意股份数量分别为103,560,403股和8,687,805股，占比均为100.00%[19] - 《2024年度董事薪酬政策》总表决和中小股东同意股份数量分别为103,560,403股和8,687,805股，占比均为100.00%[20] - 《2024年度监事薪酬政策》总表决和中小股东同意股份数量分别为103,560,403股和8,687,805股，占比均为100.00%[22] - 《关于修改<公司章程>的议案》总表决同意股份数量103,560,403股，占比100.00%[23] - 《关于修改<相关制度>》提案13.01 - 13.03总表决同意股份数量103,560,403股，占比100.00%[25] - 《关于修改<相关制度>》提案13.04 - 13.08总表决同意股份数量103,333,603股，占比99.7810%[25] - 《关于修改<相关制度>》提案13.01中小股东同意股份数量8,687,805股，占比100.00%[25] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》赞成票数8,687,805，占比100.00%[26] - 《关于修改<监事会议事规则>的议案》赞成票数8,687,805，占比100.00%[26] - 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》赞成票数8,461,005，占比97.3894%，反对票数226,800，占比2.6106%[26] - 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》赞成票数8,461,005，占比97.3894%，反对票数226,800，占比2.6106%[26] - 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》赞成票数8,461,005，占比97.3894%，反对票数226,800，占比2.6106%[26] - 《关于修改<子公司管理制度>的议案》赞成票数8,461,005，占比97.3894%，反对票数226,800，占比2.6106%[26] - 《关于修改<内部审计管理制度>的议案》赞成票数8,461,005，占比97.3894%，反对票数226,800，占比2.6106%[26] 其他 - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[27] - 备查文件包含公司2023年年度股东大会决议[28] - 备查文件包含律师关于公司2023年年度股东大会的法律意见书[28]