财务内控 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 财务报告内部控制缺陷有不同错报金额对应的定量标准[15] - 非财务报告内部控制缺陷有不同直接损失金额对应的定量标准[16] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[7] - 2023年公司修订多项独立董事及董事会专门委员会相关制度[7] - 公司制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[7] - 公司制定《总经理工作细则》提高经营管理与风险防范能力[8] - 公司已建立会计系统、财产保护等多项内部控制制度[11] 工作汇报 - 公司各职能部门每月定期向主管领导汇报工作并提供数据[9] 内控评估与改进 - 报告期内未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷，一般缺陷已制定整改措施[18] - 董事会评估2023年度公司内部控制制度能满足管理要求[18] - 重视与管理相关的内部控制优化提升[18] - 完善治理体系建设，提高决策和风控能力[18] - 结合实际更新完善内部控制制度体系，加强宣贯[19] - 强化内部控制执行监督，发挥审计和内审监督职能[20] - 对公司内控制度定期和不定期检查，加强子公司管理[20] - 形成内部控制闭环管理，确保内控体系有效运行[20]