会议召开情况 - 2023年召开3次董事会和2次股东大会，独立董事王圣来均亲自出席[4] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议，王圣来按时出席并发表同意意见[5] - 2023年度未召开提名委员会会议[5] - 2023年9月至报告期末未召开独立董事专门会议[5] 董事会决策事项 - 2023年4月24日第四届董事会第十二次会议，王圣来对多项事项发表同意意见[7] - 2023年8月18日第四届董事会第十三次会议，王圣来对关联方资金占用和对外担保情况发表同意意见[7] - 2023年10月23日第四届董事会第十四次会议，王圣来对续聘审计机构等事项发表同意意见[7] 其他事项 - 2023年度王圣来与内部审计部门及会计师事务所就公司财务等情况积极沟通[8] - 2023年度王圣来通过参加股东大会等与中小股东保持沟通[9] - 2023年度王圣来对公司进行现场考察未发现异常[10] - 2023年度预计日常关联交易及转让全资子公司部分股权暨关联交易议案通过审议[12] - 2023年编制并披露2022年年度报告及摘要、2023年一季度报告等报告[14] - 2023年10月23日决定续聘大华会计师事务所为2023年度财务报表审计机构[15] - 2023年4月24日审议通过开展金融衍生品交易业务事项[16] - 2023年10月23日审议通过作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[17]