会议召开 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事召集主持[5] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事参与讨论[6] 议案审议 - 2023年3月13日审议通过向控股子公司提供财务资助议案[14] - 2023年4月24日审议通过预计2023年度日常关联交易等议案[14][17][20] - 2023年5月15日审议通过为控股子公司申请项目贷款提供担保议案[14] - 2023年1月6日审议通过聘任公司财务总监议案[18] - 2023年3月20日审议通过补选非独立董事议案[19] - 2023年7月4日审议通过董事会换届选举议案[19] - 2023年6月7日审议通过股权激励议案[22] 其他事项 - 2023年度按时披露《2022年年度报告》等报告[15] - 2023年度不涉及变更或豁免承诺情形[23] - 独立董事2023年度履职发挥应有作用[24] - 报告日期为2024年4月26日[25]