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节能国祯:2023年度独立董事述职报告(俞汉青)
节能国祯节能国祯(SZ:300388)2024-03-20 11:48

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年第七届董事会专门委员会召开1次提名委员会会议[5] 决策事项 - 2023年3月22日审议通过续聘立信为2023年度审计机构[12] - 2023年6月6日审议通过全资子公司关联交易议案[10] - 2023年8月3日审议通过聘任罗锦辉为总会计师[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对多项事项发表独立意见[6] - 2023年独立董事按规定履职[14] - 2024年独立董事将继续履职[14] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露定期报告和内控自评报告[11]