董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[10] - 交易标的相关营业收入、净利润等满足一定条件需提交董事会审议[10] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元应及时披露[11] - 公司与关联法人等成交金额超300万元且占净资产绝对值0.5％以上应及时披露[11] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] 董事管理 - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[4] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会有权建议撤换[25] 决议规则 - 董事会决议除特殊规定外，须全体董事过半数表决通过[29] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含届次等内容[33] - 会议档案由董事会秘书保存超十年[35] 规则生效与解释 - 议事规则由董事会制定报股东大会批准后生效及修改[38] - 规则由董事会解释和修改[38]