会议召开 - 2023年召开6次董事会，独立董事现场出席4次、通讯出席2次[5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席并述职[5] - 2023年独立董事召集并主持5次审计委员会会议[7] - 2023年召开首次独立董事专门会议，独立董事出席[7] 意见发表 - 2023年1月4日独立董事就公司使用闲置自有资金发表独立意见[8] - 2023年4月26日就多项2022年度事项发表事前认可和独立意见[8] - 2023年5月18日就公司聘任高级管理人员发表独立意见[8] - 2023年8月25日就2023年半年度多项情况发表独立意见[8] 学习培训 - 2023年8月独立董事学习深交所独董制度改革专栏公开课[13] - 2023年9月5日参加深交所第134期独董培训并获证[14] 其他事项 - 报告期内公司及相关方未有变更或豁免承诺[18] - 报告期内公司未发生被收购情况[19] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[21] - 第五届董事会审议聘任财务负责人程序合规[22] - 报告期内无会计准则变更外会计政策变更等情况[23] - 公司董事会换届选举程序合规[24] - 董事、高管薪酬方案合规，无损害公司及股东利益情形[25] - 报告期内无股权激励及员工持股计划[26] - 报告期内无董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划情形[27] - 2024年独立董事将继续履职[29]