公司基本信息 - 公司于2012年首次发行人民币普通股2800万股并在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币33600万元，股份总数为33600万股，每股面值1元[6][12][16] 股份相关 - 公司收购用于奖励职工的股份不超已发行股份总额的5％[16] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[77] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[77] - 控股股东和实际控制人自上市之日起36个月内不得转让相关股份[77] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25％[77] 股东权益与义务 - 股东按持股比例分配股利、参加股东大会等[18] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[21] 交易与决策 - 五类交易需经董事会审议后报股东大会批准，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等[26] - 连续12个月内购买、出售重大资产达公司最近一期经审计总资产30％需股东大会特别决议通过[26] - 七类对外担保行为须经股东大会审议，如单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 六种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][34] 董事会 - 董事会由7名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，设董事长1名[63] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[69] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议[84] 财报与分红 - 公司年度财报在会计年度结束4个月内报送，半年报在6个月结束2个月内报送，季报在3个月和9个月结束1个月内报送[87] - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[87] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的20％[90]