内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、主营业务收入、资产总额错报比例划分[4] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分[6] 公司治理结构 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[9] 部门与制度建设 - 公司设立多部门并制定岗位职责，建立多项管理制度[10][11] 监督与检查 - 董事会审计委员会至少每季度审议审计部工作，审计部监督内部控制制度[12][13] 业务运营 - 公司未发生关联交易，月末年末盘点存货，以销定产[14][15][17] 质量认证 - 公司通过多项管理体系认证，产品通过国际检测[17] 财务相关 - 公司建立独立会计核算体系，聘请事务所审计财报[20] 信息披露 - 公司建立信息披露制度，报告期内披露工作无违规[20] 未来展望 - 公司将强化内控建设，调整规范制度，强化监督检查[21]