内部控制评价 - 2023年12月31日评价内控有效性，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占比99.95%，营收占100%[6] - 确定财务与非财务报告内控缺陷认定标准[7][9] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[12] 公司合规情况 - 涉单位行贿案，见相关公告[13] - 2024年4月收北京监管局决定书指出内控缺陷[13] 内控改进措施 - 2018年起全面深化内控工作[13] - 增设法律合规部，完善监督机制[13] - 开展内控与合规培训，增强规范意识[14] - 修订制度，发布多项管理办法和指引[14] 其他信息 - 董事长（获授权）为郭颖[15] - 公告日期2024年4月25日[15]