公司基本信息 - 公司于2011年7月19日在深交所创业板上市，首次发行1700万股[12] - 公司注册资本和实收资本均为31345.7493万元[13] - 公司股份每股面值为1元[18] - 公司股份总数为31345.7493万股，均为普通股[21] 股东信息 - 陆文雄等五人认购股份及占比分别为15443550股（30.8871%）、8355350股（16.7107%）、7740400股（15.4808%）、6952000股（13.9040%）、3125250股（6.2505%）[20] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 持有1%以上有表决权股份股东可征集股东委托出席股东大会[33] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[37] 重大事项审议 - 重大交易需股东大会审议标准：资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[15] - 购买或出售资产交易累计达最近一期经审计总资产30%，由股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] - 对外担保等特定情形须经股东大会审议[44] - 对外提供财务资助等特定情形须提交股东大会审议[46] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须经股东大会审议[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 7种情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[48] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到后10日内书面反馈[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可在特定情况提议召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[55] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[78] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[78] - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[84] - 独立董事需具有五年以上相关工作经验[84] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[92] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[97] - 代表十分之一以上表决权的股东等七种情形下董事会应召开临时会议[97] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[99] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避[100] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[120] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上及二分之一以上独立董事表决通过[121] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过[122] - 公司可采用现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[124] 其他 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送年报等[118] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 公司合并或分立，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[139][140] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[143] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[143]