股份与股本 - 公司拟注销回购专用证券账户全部股份3779800股[2] - 注销后总股本由452517400股变更为448737600股[2] - 注销后注册资本由452517400元变更为448737600元[2] 公司章程修订 - 修订后公司系依照规定成立的股份有限公司[2] - 修订后住所邮政编码为310052[3] - 新增规定公司设立共产党组织、开展党的活动[3] - 修订后股份发行实行公开、公平、公正原则[3] - 新增规定公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管[3] - 修订后股东大会审议批准股权激励计划和员工持股计划[4] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东大会审议[6] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元须提交股东大会审议[6] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元须提交股东大会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元须提交股东大会审议[6] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[7] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在监事会未按时发股东大会通知时可自行召集主持[8] - 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东，经股东同意可豁免通知时限[8] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[9] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[9] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[9][10] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[10] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[10] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[10] - 公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%时，应为中小投资者参加股东大会提供便利[11] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%时，应为中小投资者参加股东大会提供便利[11] - 单一股东（包括其关联方）持有公司有表决权股份总数30%以上或经股东大会决议决定，选举董事、监事实行累积投票制[10][11] - 单一股东及其一致行动人持有公司有表决权股份总数30%以上或经股东大会决议，选举两名（含两名）以上董事、监事实行累积投票制[11] 董事会相关 - 董事会召集股东大会并报告工作，执行其决议[13] - 董事会决定公司经营计划、投资方案，制订财务预算、决算等方案[13] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案，对特定情形收购股份作决议[13] - 董事会在授权范围内决定对外投资等事项，超过范围提交股东大会审议[13] - 董事会聘任或解聘公司高级管理人员，决定其报酬和奖惩[13] - 董事会设董事长1人、副董事长1人，均由董事会以全体董事过半数选举产生[14] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，需在会议召开10日以前书面通知全体董事和监事，经各董事一致书面同意可豁免通知时限[15] - 董事会决议表决采取举手表决或记名投票方式，临时会议可通过视频、电话等方式进行并作出决议[15] 其他 - 公司设总经理1名、副总经理1名，均由董事会聘任或解聘[15] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[14] - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[17] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[17] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[17] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[18] - 修订后的《公司章程》在巨潮资讯网披露，需提交2023年第二次临时股东大会审议批准[21] - 公司提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续，董事会将授权相关职能部门办理[20]