证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-069 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十八 次会议的通知。 本次会议于 2023 年 8 月 11 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中独立董事钟 廉先生、胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 .表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 1 国 ...