会议规则 - 提前三天通知独立董事并提供资料召开专门会议[5] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[5] - 过半数独立董事出席方可举行专门会议[6] 决策流程 - 关联交易等事项经会议讨论且过半数独立董事同意后提交董事会[6] - 行使特别职权前需经会议讨论并过半数独立董事同意[6] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[8] - 细则经董事会审议通过生效及修改[10]