会议召开情况 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会[5] - 2023年7月21日召开第四届董事会第三十一次会议[17] - 2023年8月10日召开2023年第一次临时股东大会[17] - 2023年10月25日召开第五届董事会第三次会议[16] - 2023年11月21日召开2023年第二次股东大会[16] - 2023年12月22日召开第五届董事会第四次会议[18] - 2024年1月9日召开2024年第一次临时股东大会[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场出席董事会5次，通讯参加4次，列席股东大会3次[5] - 2023年参加第137期上市公司独立董事培训班[13] - 与公司内部审计机构积极沟通，监督内部审计工作[9] - 作为审计委员会主任委员，与年审会计师就财务问题有效交流[10] 重大事项决策 - 2023年4月25日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[16] - 2023年5月5日终止向特定对象林世达发行71,910,113 - 101,123,595股股票并撤回申请文件[14] - 2023年7月21日进行董事会换届选举及提名候选人[17] - 2023年8月10日选举董事长、聘任高级管理人员[18] - 2023年10月25日续聘大华所为2023年度审计机构[16] - 2024年补选黄浩为第五届董事会独立董事[18] 独立意见发表 - 2023年4月25日对2022年度利润分配预案等事项发表独立意见[8] - 2023年5月5日对终止向特定对象发行股票等关联交易事项发表事前认可意见及独立意见[8] - 2023年7月21日对董事会换届选举及提名候选人事项发表独立意见[8] - 2023年8月10日对选举董事长、聘任高级管理人员事项发表独立意见[9] - 2023年8月28日对2023年半年度关联方占用资金等事项发表独立意见[9] - 2023年10月25日对续聘大华所为公司2023年度审计机构事项发表独立意见[9] 薪酬评价 - 独立董事认为公司2022年度董事薪酬符合《董事、监事薪酬制度》[19] - 高级管理人员薪酬符合《高级管理人员薪酬与考核制度》[19]