业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[11] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100.00%[11] - 2023年公司无募集资金使用情况[21] - 2023年公司筹资与投资活动严格按制度执行[29] - 2023年度各子公司按公司规章制度统一执行，整体运作效率提高[29] 产品与技术 - 产品批签发合格率一直保持100%[25] - 截至报告披露日，自主研发项目共计31项（不含新冠系列项目），其中处于临床试验及申请注册阶段的项目17项[26] - 23价肺炎球菌多糖疫苗获批上市，26价肺炎球菌结合疫苗临床申请获受理[26] - 重组B群脑膜炎球菌疫苗进入Ⅰ期临床试验[26] 市场覆盖 - 疫苗冷链储存配送覆盖全国31个省份、直辖市及自治区[25] 内部控制 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[9] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响财务报告内控有效性评价结论的因素[10] - 2023年度公司不相容职务相关岗位职责权限、工作流程设置合理[19] - 2023年度公司各项授权审批程序合规，持续、有效运行，符合内部控制要求[20] - 2023年度公司持续加强财务会计核算，强化财务监督作用，提高经济效益[20] - 2023年度公司资产管理严格按制度规定实施，各项资产安全完整[22] - 2023年度公司严格按制度执行采购业务，与多家优质供应商长期稳定合作[24] - 公司建立风险管理三道防线，有效配合全公司风险管理工作[17] - 公司交易授权采用一般授权和特别授权两种方式[19] - 公司已通过ISO9001:2015质量管理体系标准认证[24] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[37] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[38] - 公司将修订完善内部控制制度，健全体系，优化业务及管理流程[39] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[40] 其他 - 公司坚持“社会效益第一，企业效益第二”经营宗旨[12] - 公司建立“三会一层”法人治理结构[13] - 公司践行“人品第一、能力第二”人才理念[15] - 公司获批设立重庆市博士后科研工作站[15] - 2023年公司人才队伍稳定、布局合理[16] - 2023年度公司稳步调动人员积极性和开拓性，夯实销售与内控体系建设[23] - 2023年公司共计披露88份公告及挂网文件，含4份定期报告[29] - 财务报告内部控制缺陷中，利润总额潜在错报≥利润总额5%、资产总额潜在错报≥资产总额3%、经营收入潜在错报≥经营收入总额5%认定为重大缺陷[33] - 财务报告内部控制缺陷中，利润总额2%≤潜在错报<利润总额5%、资产总额1.5%≤潜在错报<资产总额3%、经营收入总额2%≤潜在错报<经营收入总额5%认定为重要缺陷[33] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：利润总额潜在错报<利润总额2%，资产总额潜在错报<资产总额1.5%，经营收入潜在错报<经营收入总额2%[34] - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准包括董事等舞弊、财务报告重大差错更正等[34] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准包括未建立反舞弊程序等[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[35] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定标准包括决策程序重大失误、违反法规受处罚等[36]