股份转让规定 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[3] - 董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董监高离职后六个月内不得转让所持公司股份[3] - 修订后取消原申报离任六个月后的十二月内出售公司股票数量占比不得超50%规定[3] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[5] - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见[5] - 董事会同意召开，5日内发出通知[5] 表决权规定 - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权[6] 独立董事规定 - 公司设三名独立董事，一名为会计专业人士[7] - 特定人员及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 有违法违规记录者不得担任独立董事[8] - 董事会等有权提出独立董事候选人[9] - 独立董事公示期为三个交易日[9] - 独立董事连任不超六年[10] - 连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请撤换[10] - 辞职致比例低于三分之一，董事会两月内召开股东大会改选[11] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意，聘请外部机构需全体同意[12] - 公司向独立董事提供资料至少保存5年[14] - 独立董事应提交年度述职报告[13] - 公司为独立董事提供工作保障[14] - 独立董事对特定事项发表意见，公司应公告[13] 审计委员会规定 - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计召集人为会计专业人士[15] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会[15] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[15] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[15] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[16] - 监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生[16] 章程修改 - 本次修改《公司章程》提交2023年第二次临时股东大会审议[17] - 修改需出席股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 提请授权公司管理层办理工商登记等手续[17] - 原章程独立董事相关规定在其他制度中修订完善[16] - 《公司章程》除部分条款修改外其他内容不变[17] 报备文件 - 报备文件含第六届董事会第十次会议决议[18] - 报备文件含深圳证券交易所要求的其他文件[18] 公告日期 - 公告日期为2023年12月9日[20]