会议召集 - 不定期召开，提前三天书面或邮件通知，紧急可口头[3] 会议举行 - 过半数以上独立董事出席，可现场或通讯召开[3] 会议主持 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议决议 - 关联交易等需全体过半数同意提交董事会[4] 会议记录 - 应有记录，出席者签名，证券管理本部保存至少十年[4]