证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东 大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 30 日召开，审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议 案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 3:00 网络投票时间： （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他 ...