证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-048 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知已 于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 ...