北京声迅电子股份有限公司 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 18 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2023 年 8 月 29 日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...