第二届董事会第二十五次会议决议公告 | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会 议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 25 日以 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 在不影响正常运营和募集资金投资项目建设情况下，同意公司及子公司使用 不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 2. ...