会议召开情况 - 2023年公司召开2次股东大会、10次董事会会议、28次董事会各专门委员会会议[3][18][31][44][57][69] 独立董事履职情况 - 独立董事孙国茂2023年应参加董事会10次，亲自出席9次，委托出席1次[5] - 独立董事栾丕强应参加10次董事会会议，亲自出席10次[19] - 独立董事出席风险管理和关联交易控制委员会7次，审计委员会8次[32] - 独立董事潘爱玲应参加董事会10次，亲自出席10次，出席审计委员会会议8/8[44][45] - 独立董事李维安本报告期应参加董事会次数为4次，亲自出席4次[58] - 独立董事商有光本报告期应参加董事会6次，亲自出席5次，委托出席1次[71] 独立意见发表情况 - 2023年1月独立董事发表4项独立意见[5][19][32][45][71] - 2023年4月独立董事发表7项独立意见[6][20][33][46][72] - 2023年5月独立董事发表4项独立意见[6][20][46][72] - 2023年6月独立董事发表2项独立意见[6][20][46][72] - 2023年8月独立董事发表1 - 2项独立意见[8][20][33][46][59] - 2023年9月独立董事发表1项独立意见[8][21][34][47][59] 报告披露情况 - 2023年公司按时披露2022年年度报告、2023年各季度报告及2022年度内部控制评价报告[25][38][51][63][77] 议案审议情况 - 2023年公司聘请2023年度外部审计机构的议案经审议通过[12][26][39][52][63][78] - 2023年公司聘任行长等高级管理人员议案经审议通过[26][39][63][78] - 2023年公司修订董事履职费用方案、薪酬管理办法等议案经审议通过[39][79] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通学习，提升履职水平[41][80]