证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2023-089 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于2023年8月18日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023 年8月8日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式 召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事李强、独立董事黄洪燕、 独立董事刘涛以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监 事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订< 公司章程>的公告》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 本议案尚 ...