| | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实 际参会董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经会议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 同意报送公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 二、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 2 ...