公司治理 - 2023年召开7次董事会，独立董事现场出席1次，通讯出席6次[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次现场股东大会[5] - 2023年第四届、第五届董事会提名委员会各召开1次会议，均由独立董事组织[6] - 2023年第五届董事会审计委员会召开3次会议，独立董事参会3次[6] 股权变动 - 2022年12月21日，戴岳向长安汇通转让1500万股股份，占总股本12.78%，转让价30.7元/股，权益变动后长安汇通持股占比18.58%[16] - 2023年4月26日，股份协议转让完成过户登记，控股股东变更为长安汇通，实控人变更为陕西省国资委[17] - 2023年5月10日，戴岳持股20964587股，占总股本17.87%[23] 重要决议 - 2022年12月23日审议通过豁免戴岳及其一致行动人部分股份限售自愿性承诺的议案[18] - 2023年4月27日审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构的议案[22] - 2023年4月27日审议通过董事2022年度薪酬及高管2022年度绩效考核结果与绩效年薪议案[26] - 2023年6月1日2022年年度股东大会审议通过董事2022年度薪酬议案[26] - 2023年3月31日审议通过第一期员工持股计划部分预留份额分配议案[27] 人事变动 - 2023年6月1日聘任向子琦为总经理，张时涵为董事会秘书，高琳琳为财务总监等[24] 其他事项 - 2023年公司仅发生一起关联交易，与专业投资机构共同投资设立产业基金[14][15] - 2023年按时编制并披露多份定期报告及内控评价报告，财务数据准确真实[20] - 2023年度独立董事关注使用闲置募集与自有资金委托理财、2022年度利润分配预案等事项[29] - 2023年度公司不涉及收购决策、非准则变更会计调整、股权激励计划变更等事项[29] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[30]