会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事全票赞成相关议案[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事全票赞成[7] - 2023年提名委员会召开1次会议，独立董事全票赞成[8] - 2023年审计委员会召开3次会议，独立董事全票赞成[9] 议案审议情况 - 2023年2月24日、3月14日审议通过董事会候选人提名议案[17] - 2023年3月28日审议通过董事会选举、高管聘任等议案[17] - 2023年4月26日、5月18日审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 2023年4月26日审议通过公司董事、高级管理人员2023年度薪酬议案[22] 人员聘任情况 - 2023年3月28日聘任石深华先生为公司财务负责人[21] 信息披露情况 - 按时披露《2022年年度报告》等报告[18] 公司规范运作情况 - 公司按法规规范运作，完善内管和内控[25] - 不存在控股股东及关联方占用资金和违规对外担保情况[25] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事与内部审计及会计师事务所充分沟通[12] - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[13] - 2023年独立董事多次对公司进行现场考察[23] - 2023年未有独立董事行使特别职权情况[11] - 独立董事无提议召开董事会等情况[26]