会议相关 - 第三届董事会第十次会议于2024年4月9日召开，9名董事实到[1] - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[24] 报告审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多项报告，均全票通过[2][3][4][5][7][9][11][12] 财务相关 - 向银行申请不超3亿元综合授信，期限至银行授信批复到期日[8] - 2023年度每10股派现0.5元，不转增不送股[9] - 续聘大华会计师事务所，审计费用税前不超90万元[14] - 使用不超5亿元闲置资金现金管理，额度12个月内滚动使用[18] - 2024年中期分红不超相应净利润[23] 股权相关 - 提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的股票[21] 章程相关 - 同意修改《公司章程》，提请授权办理执照变更登记[11]