证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-016 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 1 月 16 日以书面通知的形式传达。本次会议由半数以上董事推举董事何伏 信先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事麦志荣先生委托独立董事徐勇 伟先生出席会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事成员，根据《公司 章程》等有关规定，董事会选举何伏信先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 本次会议通过 ...