深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满。为适应公司经营管理及业务发展需要，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。现将具体内容公告如下： 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 一、公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-002 经公司股东推荐，公司董 ...