第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-005 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 六次会议于 2024 年 1 月 2 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议 的通知已于 2023 年 12 月 21 日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持，应 出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展需要，保障 公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟进行 换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，经公司股东推荐，拟推荐黎敬良先生、 林志萍女士为公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审 ...