证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-080 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的 具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， ...