证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-079 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 1 关于补选第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候 选人的议案》，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查被提名人的任职资格后， 同意提名胡蝶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。公司董事会不设立由职工代表担任的董事职位。 公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关 事项 ...