一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 四次会议于 2023 年 11 月 13 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 的通知已于 2023 年 11 月 8 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 8 名，实到 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-073 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 （一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》、《中国证券报》及 ...