会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次，董事会会议9次[3] - 2023年独立董事出席董事会8次，股东大会4次[4] - 2023年第五届董事会提名委员会召开2次会议，独立董事出席2次[4] - 2023年第五届董事会审计委员会召开5次会议，独立董事出席5次[6] - 2023年第五届董事会战略委员会召开1次会议，独立董事出席1次[6] 议案审议情况 - 同意《2022年度利润分配预案》[9] - 同意将2023年度预计日常关联交易事项提交第五届董事会第九次会议审议[10][11] - 同意续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[11][12] - 同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财，额度不超300,000万元，证券投资不超100,000万元，委托理财不超200,000万元，投资期限12个月[14] - 公司《未来三年（2023 - 2025）股东回报规划》获同意并将提交股东大会审议[15] - 公司为全资子公司成都富森美天府商业管理有限公司提供累计不超40000万元担保额度，将提交2023年第一次临时股东大会审议[15][16][20] - 同意2023年半年度利润分配预案，此议案需提交2023年第二次临时股东大会审议[17] - 同意公司根据财政部要求进行的会计政策变更[17] - 同意提名许志先生为第五届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议，许志先生需参加培训取得资格证书[19] - 同意提名倪得兵先生和刘宝华先生为公司独立董事候选人并提交股东大会审议[22] 合规情况 - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形[9] - 认为《公司2022年度内部控制自我评价报告》客观全面，公司内部控制较为完善[10] - 公司2022年度日常关联交易属正常经营需要，交易价格公允，对公司及股东利益无不利影响[10] - 认为公司2022年度证券投资符合规定，未损害公司及中小股东利益[13] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金和新增对外担保情况，存在期后担保事项[20] 独立董事履职情况 - 2023年度独立董事认真履职，对重大事项提出专业建议和独立意见[23] - 独立董事不断学习提高履职能力，促进公司规范运作[23]