董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[7][14] 交易关注与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注，超50%应提交股东大会审议[9] - 购买等重大资产单笔/次金额在5000万元以上但不超公司最近一期经审计净资产50%需关注[9][11] - 单笔/次交易金额在5000万元以上且不超公司最近一期经审计净资产50%的项目投资事项需关注[11] - 单笔/次或一年累计金额不超公司最近一期经审计净资产50%的融资事项需关注[11] - 交易标的营收占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需关注，超50%且超5000万元应提交股东大会审议[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注，超50%且超500万元应提交股东大会审议[11] - 与关联自然人交易金额在30万元以上需关注，与关联法人交易金额在300万元以上3000万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注，超3000万元且占比超5%应提交股东大会审议[12] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书1名，负责相关会议筹备等事宜，离职后三个月内聘任新秘书[18][24] - 聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表[23] - 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管印章[25] 董事会会议 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议，多种主体可提议开临时会议[30] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急时可口头通知[33] - 定期会议变更通知需提前3日，不足3日需顺延或获认可[34] - 会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不得接受超两名董事委托[35][41] - 表决实行一人一票，审议通过提案需超全体董事人数半数赞成，担保有额外要求[46][47] - 为关联人担保有特殊表决要求，董事回避时有相应规则[47][52] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[51] - 就利润分配决议时，先出审计草案，决议后出正式报告[52] - 会议记录有内容要求，档案保存十年，秘书负责保存[56][60][63] - 董事长督促决议落实并通报情况[63] - 出现三种情形时应修订规则，规则经股东大会批准生效[64][65]