股东大会信息 - 公司董事会于2024年3月26日发布召开2023年度股东大会的通知[8] - 现场会议于2024年4月16日下午2:30开始，网络投票于同日9:15开始至下午3:00结束[10] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东共25人，代表有表决权股份数150,969,902股，占比38.3912%[11] - 中小股东出席18人，代表有表决权股份数3,588,243股，占比0.9125%[11] 议案表决结果 - 《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》同意票150,181,053股，占比99.4775%[14] - 《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》同意票150,173,653股，占比99.4726％[18] - 《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》同意票150,181,053股，占比99.4775%[20] - 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意票 150,178,653 股，占比 99.4759%[23] - 《2023 年度内部控制评价报告》同意票 150,176,053 股，占比 99.4742%[25] - 《2023 年度利润分配预案》同意票 150,266,053 股，占比 99.5338%[28] - 《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》同意票 150,178,653 股，占比 99.4759%[29] - 《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》同意票 150,178,653 股，占比 99.4759%[32] - 《2024 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》同意票 150,163,553 股，占比 99.4659%[34] - 《2024 年度监事薪酬（津贴）绩效方案》同意票 150,163,553 股，占比 99.4659%[36] 选举结果 - 选举高博书等6人为公司第五届董事会非独立董事，高博书同意累积投票数147,687,403股，占出席会议有效表决权股份数比例97.8257%[38] - 选举党琳等3人为公司第五届董事会独立董事，贾萍同意累积投票总数147,651,399股，占出席会议有效表决权股份数比例97.8019%[40] - 选举王银军等2人为公司第五届监事会非职工代表监事，侯亚超同意累积投票总数147,659,398股，占出席会议有效表决权股份数比例97.8072%[41] 其他 - 第五届董事会非独立董事、独立董事及监事会监事任期均为自本次股东大会审议通过之日起三年[38,40,41] - 公司董事会中不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一[38] - 公司独立董事人数比例符合相关法规的要求[40] - 公司第五届监事会由非职工代表监事王银军、侯亚超与职工代表监事张天荣共同组成[41] - 本次股东大会的召集、召开程序符合相关规定，召集人资格合法有效[43,44] - 参加本次股东大会的股东、董事等参会资格合法有效[44] - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[42,43,44]