股东大会信息 - 公司2024年4月20日召开第五届董事会第七次会议决议召集2023年度股东大会[5] - 2024年4月23日发出召开股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[5] - 股东大会现场会议于2024年5月14日14:30在公司三楼会议室召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份419,229,681股，占公司股份总数48.7171%[7] - 出席现场会议股东及股东代表共2名，持有公司股份384,750,000股，占公司股份总数44.7104%[8] - 参加网络投票股东共计12人，代表有表决权股份34,479,681股，占公司股份总数4.0068%[9] - 参加会议中小投资者股东共计12人，代表有表决权股份34,479,681股，占公司股份总数4.0068%[10] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意419,189,581股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9904%[13] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意419,189,581股，占比99.9904%[14] - 《公司2023年年度报告全文及其摘要》同意419,189,581股，占比99.9904%[16] - 《公司2023年度利润分配预案》同意419,164,281股，占比99.9844%；中小投资者同意34,414,281股，占比99.8103%[18] - 《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意419,189,581股，占比99.9904%；中小投资者同意34,439,581股，占比99.8837%[20] - 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》同意419,189,581股，占比99.9904%；中小投资者同意34,439,581股，占比99.8837%[21] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意419,189,581股，占比99.9904%；中小投资者同意34,439,581股，占比99.8837%[22] - 《关于公司2024年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》同意419,155,481股，占比99.9823%；中小投资者同意34,405,481股，占比99.7848%[23] - 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》同意418,034,318股，占比99.7149%；中小投资者同意33,284,318股，占比96.5331%[24] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意419,190,581股，占比99.9907%；中小投资者同意34,440,581股，占比99.8866%[25] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》同意418,060,618股，占比99.7211%；中小投资者同意33,310,618股，占比96.6094%[27] - 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》同意419,155,481股，占比99.9823%；中小投资者同意34,405,481股，占比99.7848%[28] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意415,578,326股，占比99.1290%；中小投资者同意30,828,326股，占比89.4101%[31]