会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会，独立董事出席9次且均投赞成票[3][4] - 2023年度公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2023年度审计委员会应出席7次，独立董事实际出席7次[5] - 2023年度薪酬与考核委员会应出席4次，独立董事实际出席4次[5] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[8] 关联交易与议案审议 - 2023年6月20日和7月11日会议审议通过增加与广州白云山医药集团日常关联交易预计额度议案[14][15] - 2023年11月22日和12月12日会议审议通过向关联方租赁房产及2024年度日常关联交易预计议案[16] 人员聘任与薪酬方案 - 2023年11月22日会议审议通过聘任肖冬磊为财务负责人[23] - 2023年11月22日会议审议通过聘任张勇担任执行总裁[24] - 2022年相关会议审议通过2023年董事、独立董事和高管人员薪酬方案议案[25] - 2023年11月22日会议审议通过2024年董事薪酬、独立董事津贴和高管人员薪酬方案等议案[26] - 2023年12月12日股东大会审议通过2024年董事薪酬和独立董事津贴议案[26] 限制性股票相关 - 2023年3月17日同意25名激励对象23.46万股限制性股票第二个解除限售期解除限售[26] - 2023年5月15日同意82名激励对象146.31万股限制性股票第三个解除限售期解除限售[27] - 2023年11月22日董事会同意回购注销2名激励对象1.8万股限制性股票，回购价19.08元/股加利息[28] - 2023年12月12日股东大会审议通过回购注销限制性股票议案并完成手续[28] 其他事项 - 2023年独立董事现场工作时间为25天[13] - 2023年度公司未发生涉及行使独立董事特别职权的事项[9] - 2023年度独立董事与审计机构及事务所就审计事项多次沟通[10] - 2023年度独立董事加强与中小股东沟通交流[12] - 2023年度独立董事监督公司信息披露工作[12] - 2023年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案[17] - 2023年度公司不存在被收购的情况[18] - 2023年度公司严格按要求编制并披露定期报告[19] - 2023年加大内部控制制度检查力度，认为内控自评报告真实客观[20] - 2023年11月22日和12月12日会议审议通过续聘中审众环为审计机构[21] - 2023年度公司不存在董高人员在拟分拆子公司安排持股计划的情况[28]