会议召开情况 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会4次[1] - 2023年独立董事石海峰出席董事会7次、股东大会4次[4] - 2023年独立董事石海峰组织召开并出席审计委员会会议6次[6] - 2023年第五届董事会提名委员会召开1次会议，石海峰出席[8] - 2023年第五届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，石海峰出席[9] - 2023年召开独立董事专门会议2次，石海峰出席并发表同意意见[10] 议案审议情况 - 2023年3月10日审议通过控股股东担保及日常关联交易预计议案，4月3日股东大会通过[17] - 2023年11月7日审议通过转让沈阳远大新能源100%股权议案，11月24日股东大会通过[19] - 2023年3月10日审议通过续聘2023年度审计机构议案，4月3日股东大会通过[21] - 2023年4月27日审议通过前期会计差错更正议案，5月25日股东大会通过[23] - 2023年4月27日审议通过2023年度董事薪酬与津贴、高管薪酬议案，董事薪酬5月25日股东大会通过[25] 其他情况 - 2023年独立董事石海峰未行使特别职权[11] - 2023年独立董事石海峰与内部审计及会计师事务所积极沟通[12] - 报告期内公司严格编制并披露多份报告[19] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[19] - 报告期内公司未被收购[19] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[22] - 报告期内公司未提名或任免董事、聘任或解聘高管[24]