公司基本信息变更 - 公司注册资本由59,151.3588万元修订为58,534.4532万元[2] - 公司股份总数由59,151.3588万股修订为58,534.4532万股[2] - 公司经营范围新增市场营销策划等多项业务[2] 公司治理相关规定 - 股东大会通知涉及提案需披露独立董事及中介机构意见[3] - 董事任职限制新增被证券交易场所公开认定不适合任职情形[3] - 董事出现特定情形解除职务时间有规定[3] - 相关董事违规履职投票无效且不计入出席人数[3] 委员会组成规定 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 董事会战略委员会由五名成员组成，至少一名独立董事[4] - 审计委员会由三名成员组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 公司董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事应过半数[5] 独立董事相关规定 - 公司设三名独立董事，占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5][6] - 重大关联交易应由独立董事认可后提交董事会讨论[7] - 公司特定借款或资金往来独立董事应发表独立意见[8] - 独立董事行使部分职权应取得全体独立董事过半数同意[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[7] - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[8] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人至少保存5年[9] - 独立董事每年在公司的现场工作时间不少于十五日[10] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连续任职时间不得超过六年[11] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[11] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[11] - 公司应经独立董事专门会议审议相关事项，会议由过半数独立董事共同推举一人召集主持[9] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件等保障[9] - 公司承担独立董事聘请中介机构及行使职权所需费用[9][10] - 公司给予独立董事与职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[9][10] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[9][10] - 独立董事不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[12] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，辞职报告在补选后生效，公司60日内完成补选[12] - 独立董事连续两次未出席董事会会议且不委托代出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[12] 利润分配相关规定 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[13] - 董事会制定利润分配方案应考虑多因素，充分考虑独立董事和中小股东意见[13] - 利润分配方案经董事会过半数同意通过后提交股东大会审议[13] - 公司调整利润分配政策，董事会经全体董事过半数表决通过提交股东大会，股东大会经出席会议股东所持表决权2/3以上表决通过[14][15] 其他规定 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[17] - 股东大会选举董事或监事时，若拟选人数多于1人实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[18] - 以邮件送出表决票，自交付邮局之日起第2个工作日为送达日期；以传真方式送出，发送日为送达日期[20] - 董事在任职期间出现特定情形，相关董事应立即停止履职，公司按规定解除其职务；若出现其他情形，公司应在事实发生之日起三十日内解除其职务[22] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[23] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任工作[23] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意才可提交董事会讨论[23] - 独立董事聘请外部审计和咨询机构需全体独立董事同意[23] - 被中国证监会采取市场禁入措施期限未届满不得担任公司监事[24] - 被证券交易场所公开认定不适合任职期限未届满不得担任公司监事[24] - 违反规定选举监事，选举无效[24] - 监事任职期间出现特定情形，应停止履职并解除职务[24] - 监事任职期间出现特定情形，公司应在三十日内解除其职务[24] - 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事[23][24]