会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和1次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开6次会议[5] - 2023年提名委员会参与1次会议[5] - 2023年战略委员会召开1次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] 议案审议情况 - 2023年第五届董事会第十六次会议审议通过年度预计日常关联交易议案[11] - 2023年12月19日审议董事会换届选举议案[12] - 2023年12月19日和2024年1月8日审议通过2023年员工持股计划草案议案[13] 其他事项 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[9] - 按时编制并披露2022年年度报告等多份定期报告[11] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 审核认为公司2022年度董事及高级管理人员薪酬符合规定[13] - 同意实施2023年员工持股计划[14] - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[15]