会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会会议15次，均现场/通讯参加，无委托出席和缺席[4][37] - 2023年独立董事应参加股东大会会议6次，参加2次，缺席4次且均按程序请假[4][37] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，独立董事无委托出席和缺席[5][38] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事无委托出席和缺席[8][41] - 2023年提名委员会召开3次会议，独立董事无委托出席和缺席[9][42] - 2023年战略委员会召开9次会议，成员无委托出席和缺席[11][43] - 2023年独立董事专门会议召开1次，无委托出席和缺席[14][46] 议案审议 - 2023年战略委员会多次审议融资、发行股票、股权交易等议案[11][12][43][44] - 2023年审计委员会2月26日审议多项报告及议案[39] - 2023年薪酬与考核委员会2月26日审议相关议案[42] - 2023年提名委员会2月26日审议相关报告[42] - 2023年独立董事专门会议审议《关于2024年度关联交易额度的议案》[14][46] 数据相关 - 预计2024年度公司及子公司关联交易总计不超27491.92万元，含关联担保额度23800万元[22][54] 人事变动 - 2023年5月18日聘任黄荣泰为财务总监，麦正辉为总裁，黄荣泰、何骏为副总裁，何骏为董事会秘书[27][28][59][60][61] - 2023年4 - 5月完成董事会换届选举，第六届董事任期三年[28][60] 其他事项 - 2023年2 - 3月续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[25][58] - 2023年2 - 3月通过公司董事、高级管理人员2023年度薪酬议案[30][62] - 公司2022 - 2023年按时编制披露多份定期报告[24][56] - 独立董事认为2024年公司应优化治理结构、加强内部监督等[63]