内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[7] - 公司制定一系列决策制度明确职责权限[7] - 公司建立管理框架体系，对下属单位纵向管理[8] 业务制度 - 公司制定销售、采购等多项业务制度促进业务增长、降成本等[15][16][17] - 公司制定研发、工程等项目管理制度实施有效控制[18][19] 资金与担保 - 截止2014年12月31日，公司募集资金余额为零[28] - 报告期未发生对外担保业务[25] 缺陷标准与整改 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价标准[35][38] - 报告期内公司不存在财务报告内重大和重要缺陷[41] - 针对非财务报告一般缺陷已整改完善[42]