会议审议 - 公司于2024年4月18日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议相关修订议案[1] 股份收购 - 公司收购本公司股份第（六）项情形需连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20% [2] - 因第（一）（二）项原因收购本公司股份应经股东大会决议，第（三）（五）（六）项情形收购应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[2] - 因第（一）（三）（五）项情形回购股份期限不超过12个月，第（六）项情形回购不超过3个月[2] 董事相关 - 董事会应在董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席董事会会议事实发生之日起30日内提议召开股东大会解除该独立董事职务[3] - 董事会将在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况[3] - 公司应自董事提出辞职之日起60日内完成补选[3] 交易标准 - 董事会审议批准非关联交易标准为涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，不足30% [3] - 交易标的主营业务收入占公司经审计主营业务收入10%以上且超1000万元，但不同时满足占比50%以上且超5000万元[4,5] - 交易标的净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元，但不同时满足占比50%以上且超500万元[4,5] - 交易成交金额（含债务和费用）占公司经审计净资产10%以上且超1000万元，但不同时满足占比50%以上且超5000万元[4,5] - 交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元，但不同时满足占比50%以上且超500万元[4,5] - 交易标的资产净额占公司经审计净资产10%以上且超1000万元，但不同时满足占比50%以上且超5000万元[5] - 公司与关联自然人交易（获赠现金或担保除外）超30万元，但不同时满足超3000万元且占净资产绝对值5%以上[6] - 公司与关联法人交易（获赠现金或担保除外）超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，但不同时满足超3000万元且占比5%以上[6] - 交易指标计算数据为负值时取绝对值[5,6] - 交易事项包括购买或出售资产、对外投资等多项内容[5,6] 交易审议 - 交易或担保额度超董事会权限，提请股东大会审议；不足下限，授权董事长审核[6] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[7] 监事相关 - 职工代表监事辞职致其人数少于监事会成员三分之一时，辞职报告在下任监事填补空缺后生效[7] - 公司自监事提出辞职之日起60日内完成补选[7] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[8] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[8] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可根据经营状况提议中期分红[8] - 公司可根据情况采取股票股利方式进行利润分配[8] - 董事会战略委员会制订利润分配方案提交董事会审议[8] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[8] - 监事会应对董事会利润分配政策及决策程序进行监督并审核方案[8] 重大事项审议 - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元须经股东大会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的非关联交易须经股东大会审议[11] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的非关联交易须经股东大会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元的非关联交易须经股东大会审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的非关联交易须经股东大会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元的非关联交易须经股东大会审议[12] - 公司与关联自然人或法人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东大会审议[12] 其他变更 - 董事会会议变更通知原需提前3日，现改为提前1日[21] 监事辞职 - 监事辞职除特定情形外报告送达监事会生效，特定情形下需下任监事填补空缺生效[22] - 职工代表监事辞职致人数少于监事会成员三分之一时辞职报告特殊生效规则[22] - 监事任期届满未及时改选时辞职报告特殊生效规则[22] - 公司应自监事提出辞职60日内完成补选[22] 议案授权 - 议案需提交2023年度股东大会审议，并授权董事会办理章程备案[22]