董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[8] 董事会职权 - 行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划等职权[13] - 审议特定交易，如资产总额占比、资产净额占比等情况[15][16] - 委托理财单笔不超经审计净资产10%，12个月内总额不超30%[16] - 对外捐赠单笔或累计超2000万元但未超经审计净资产3%（含）[16] - 批准特定关联交易[17] 会议相关 - 每年至少召开两次，董事长召集，提前10日书面通知[22] - 特定情况董事长10日内召集临时董事会，提前3日通知[23][24] - 会议案由特定人员提议，议案提出人提前5日交材料[27] - 过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[29] - 会议记录保存不少于十年[34] 责任与规则 - 董事在决议上签字并负责，违法违规致损参与决议董事赔偿[36] - 表决异议并记载于记录的董事可免责[36] - 规则由董事会制定，经审议和股东大会批准生效实施[38] - 规则修改需经董事会审议和股东大会批准，解释权归董事会[38][39] - 规则未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行，抵触时执行国家规定[39]