会议召开情况 - 2023年董事会召开10次会议，独立董事出席10次[3] - 2023年股东大会召开5次，独立董事列席5次[4] - 2023年审计等委员会分别召开7、1、1次会议，独立董事均出席[5] 业务与人事变动 - 2023年12月招远市河西金矿纳入合并报表，新增黄金采选业务[15] - 2023年12月提名张旭峰为第五届非独立董事候选人[17] 其他决策 - 2023年3月29日和12月7日审议通过日常关联交易预计额度议案[9] - 2023年续聘大华会计师事务所为审计单位[13] - 薪酬与考核委员会确定董事长绩效工资和年终奖金数额[18]